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457捞偏行业内幕,不干净的钱是如何通过“水房”洗出来的?(1 / 2)


盛东打给天空可再生能源的那八百万,自然不可能全部都让胡林和王大钱吞下,他们还得付给云窗证券和金云信托,各百分之十五的中介费,也就是每个机构要给120万,剩余560万,他还得付给银行内鬼郑飞30万,盛东内鬼杨志豪50万。

别看杨志豪后来都没怎么出现过,可实际上他的作用极大,若是没有杨志豪在盛东每部暗中推进这事儿,这一笔八百万的理财金额,不可能这么快就发放下来。

给云窗证券和金云信托的中介费,直接过账就行,因为那是属于金融范围内的合法买卖,就比如房地产中介,给你介绍了房子,成交了,自然要收取一定数额的中介费。

可给郑飞和杨志豪的钱,却不能直接过账,得先洗出来,再通过其他方式过账给他们。

也就是说,还有560万,需要胡林和王大钱去洗。

那么,如何洗这一笔钱呢?

这一步非常重要,做好了能吃干抹净,不留痕迹,做不好被人发现端倪,顺藤摸瓜,那大家都可能被挖出来。

胡林和王大钱早就想好了洗钱的办法,那就是“亏损经营”。

只要将天空可再生能源有限公司里面的钱,全都亏损出去,这些钱不就明明白白地消失了?

到时候天空可再生能源公司宣布破产,盛东集团想要来要账,最多只能将整个公司抵押给他们,至于向胡林和王大钱要钱,那是不可能的。

因为公司的法人“陈安之”和“杨风”,根本就不是他们,注册公司的“陈安之”和“杨枫”的身份信息,其实是他们从乡下找来的两个农民的。至于胡林和王大钱两人的身份信息,至始至终,都没有暴露过。

而“亏损经营”流出去的钱,再以投资或者其他渠道的“水房”,层层清洗,最后回流到胡林和王大钱的账户,自然就成了合法的钱财。

这正是胡林这个局的高明之处。

所以接下来,他就和一些正规经销商勾结,这经销商自然不可能是外人,外人信不过,他只会去找自己人,而恰恰他们八局门什么人才都有,要找一个合法经销商,并不是什么难事。

胡林就以天空可再生能源制造有限公司的名义,和经销商签订一些利润极高,但是违约金也极高的订单合同,而且规定要短时间内给出合格产品。

他们这个天空可再生能源制造有限公司,本来就是个空壳公司,哪有什么产品?

结果就违约了,违约自然就要赔违约金,这一赔,就损失几十万到几百万不等。

接二连三赔个四五次,这560万自然就洗出去了,然后再由经销商以投资为名,给胡林和王大钱旗下的一些餐饮店、娱乐场所投资,将钱打回给他们二人。

这个洗钱过程,自然需要手续费,560万洗出来之后,大概还剩下500万。

这五百万,上面说了,还得分银行内鬼郑飞30万,盛东内鬼杨志豪50万,就算是现在钱已经洗干净,胡林和王大钱也不敢直接去给他们现金,不然一被查出来,那可就说不清道不明,惹来一身脏。

那么,该如何给呢?

自然还是以投资分红的方式给,早在半年前,王大钱就未雨绸缪,以极低的价格,卖了不少歌舞厅、娱乐场所和餐饮的股份给郑飞和杨志豪,现在再高价回收,让郑飞和杨志豪赚中间差价,刚好各赚30万和50万,那谁能看出来,这是受贿?

如此一来,整一个洗钱过程,就算是完成了。

每个参与其中的重要人员,都得到了自己应得的,而且还是干干净净的收益。

唯一一毛钱没赚到的,就是我三叔。

时间回到胡林和王大钱刚刚开始着手洗钱的那段时间,那时候三叔被关押在酒店里面,二十四小时被人盯着,难有逃走的机会。

好在他将私人电话号码,其实就是这酒店的电话号码,给了潘海洋,胡林和王大钱都怕潘海洋打电话回来询问,这才不敢轻易动我三叔。

他们打算等这事儿“冷却”一段时间,再来处理我三叔,另外,还让八局门那边,加快速度去深挖白老爷。

与此同时,洗钱的工作也在紧锣密鼓地进行中。

我三叔想要和胡林、王大钱解析清楚情况,告诉他们自己只想自保,若是他们愿意放过他,他则愿意配合一切工作。

只可惜那时候胡林和王大钱已经完全不信任他,而且又将重心都放在了洗钱上,哪里还有时间管他?

三叔最后只能寄希望于潘海洋,只要潘海洋给他打电话,那他就有逃脱的机会。

可若是潘海洋不给他打电话,那他十有八九会乌火。

结果一晃时间又过去了一周,可潘海洋却至始至终都没打电话给他!

这让他越来越担心焦虑,现在这种情况,时间拖得越久,对他就越不利。

这一天,又是无聊的一天,三叔在宾馆里面躺尸,旁边是四个胡林的马仔,正在打牌锄大地。

一直到晚上,房间里面的电话都毫无动静。

他都绝望了。

可等到晚上九点,电话却突然响了起来!

三叔立即眼神一震,忙从床上跳起来,然后迅速去接听电话,那四个胡林的马仔,则示意三叔开免提。

三叔打开免提,然后接通电话。

电话那边立即传来潘海洋的声音:

“喂,邓有辉邓行长吗?您好,我是潘海洋,盛东集团的考察官,上两个星期我还和邓行长您见过面,当时我们在给天空可再生能源制造有限公司开兜底担保函,不知道邓行长您可还记得?”

三叔脸色大喜,微微深呼吸一口气,然后用高高在上的平静语气,说道:

“嗯,还记得,潘先生,这么晚找我,有什么事吗?”

潘海洋就说:“不好意思邓行长,晚上找您,确实有些冒昧,不过这是您的私人电话,我怕白天打过去,您工作忙,接不了电话…哦,是这样的,这周日我们盛东集团十周年庆典,不知道邓行长您到时候能不能百忙中抽个空,赏个薄面,来参加我们公司的庆典呢?”

三叔听了这话,直接答应下来:

“成,恰巧我这周日不用加班,我也想去结识一下贵公司的高层。”

又问:“具体周日什么时候去呢?”

潘海洋大喜,完全没想到“邓有辉”会答应得这么爽脆,于是忙说:“周日早上十点,我去接您,可以吗?”

三叔说:“那劳烦潘先生了,到时候你来喜龙国际酒店接我就行。”

喜龙国际酒店,其实就是三叔现在被软禁的地方。

潘海洋一愣,心中暗暗疑惑,为什么不是去他家里,或者银行门口迎接,却要去一个酒店门口?


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