都建嵘心里怦怦乱跳：“高兴的兴中华的华？”
穆安妮手捂着头道：“哎哎我脑袋转得厉害我要回酒店……滢滢怎么办？滢滢……”
“没事酒吧专门配备司机接送”瞟瞟浦滢滢灿如桃花的俏脸他还想最后努力一下“帮你俩各开一个房间吧我派人盯着你俩都喝醉了。”
“胡说我没醉！”
穆安妮挥舞双臂大声说。
唉喝醉的人都不承认醉都建嵘也是无语眼睁睁错失一次绝佳良机。
“兴华公司？”
庄骥东认真地把企业名称记下来随即在电脑系统里搜索——焦兆华潜逃甸宝城投被接管后全套账簿在正府、财正都有存档。查了半天还真发现有家叫做兴华公司的往来户其经营范围是外贸、商业零售、工艺品等。
再看交易额不算太大但也不小每笔都在七八百万的样子。
庄骥东一拍桌子：有门儿！
因为甸西市正府系统的财正、审计、监管有条约定俗成的交易额红线一千万！每次筛选、检查都只盯着单笔交易或往来超过一千万的红线以下通常不会过问。
兴华公司去年下半年到今年上半年所有发生额都在五百万以上、一千万以下明摆着规避监管！
庄骥东阴沉着脸琢磨良久独自驱车来到市银保监分局进了任局长办公室径直吩咐道：
“打开监管系统使用最高权限我说你查事后不得向任何人泄密！”
“请庄市长放心绝对保密。”
任局长经常承接这类保密查询很有经验道。
“查询——甸宝城投浦滢滢、穆安妮两人今年以来所有银行流水打包发给我。”
庄骥东命令道。
不出五分钟两个数据包便发到手机上庄骥东又要求查询她俩与兴华公司账务往来明细。
“没有……看来没有直接联系。”任局长道。
庄骥东道：“透过第三方过渡能否查到？”
“可以……”
任局长继续操作庄骥东暗骂道都是他妈的蜡烛不点不亮市长大人亲自查询都藏着掖着。殊不知任局长也有苦衷监管系统连接所有银行数据库功能太强大了理论上讲除非你只用现金否则无处遁形。查到最后都知道数据肯定从任局长手里出去的一年到头不知得罪多少领导。
“庄市长没发现交易流水。”变换几种查询方式后任局长如释重负道站在他角度讲没问题最好天下太平。
庄骥东皱眉道：“有没有从兴华公司转三四道手之后到她俩账上？”
“理论上存在”任局长道“但转手两道以上的查询运算量太大系统负载吃不消因此禁用了这些功能。”
“系统负载……”
庄骥东理解他的意思沉吟片刻道“那你逆查询筛选出她俩单笔金额五百万以上的进行回溯看看资金到底从何而来。”
“好……”
任局长滴滴哒哒敲了会儿键盘几分钟后停下来摇摇头“还是没法查呀庄市长这些钱都在贷款公司、信托投资公司等非银行金融机构过了桥资金来源不可逆查。”
“什么意思？”庄骥东沉下脸道。
“就是说……”任局长顿了顿打比方说“好比我穿了件西装您一看知道西装是我的；现在把西装送到洗衣店又不小心把标签弄丢了怎么在几百件西装里找到我的？除非有特殊标记。”
庄骥东没吱声悟出浦滢滢和穆安妮以及背后的白钰很可能提前防范尤其白钰精于金融怎会不知道查账的手段？
“照你的说法明知个别人有问题只好干瞪眼？”庄骥东冷冷道“银保监局服务基层、维护金融秩序的监管职能岂非空话套话？！”
市长撂出重话任局长顿时慌了神搜肠刮肚想了半晌道：“目前系统限制的确让我们基层分局很为难前期大家都有提意见……庄市长要想证明兴华公司的确与她俩有资金往来一方面要查明兴华公司实际控制人身份；另一方面要查明中间起关键作用的过桥账户这个账户肯定不单为她俩服务还提供其它过桥服务。”
听起来有道理专业到底专业出的点子都不一样。
“那你查查兴华公司的底细。”庄骥东道。
在系统里搜索了一阵任局长道：“去年上半年在省城注册的新公司与外省、本省各地特别甸西往来交易都很频繁从银行流水来看是家业务开展得不错的贸易公司；不过从但凡资金积累到一定程度就转往碧海来看不排除皮包公司性质即所有资金经过它账上剥了层皮——大集团大企业为了避税或其它目的经常这么做也不能说明什么。”
“如果查明她俩入股资金由兴华公司提供说明什么？”庄骥东问道。
“只要有借款合同就没问题……”
“如果兴华公司与某位党正机关领导干部有关呢？”
至此任局长总算明白庄骥东大动干戈的原因长长思忖道：“理论上讲只要查明领导干部或直系亲属或秘书、司机等等与兴华公司有资金往来且领导干部与甸宝城投存在或曾经存在管理、利害关系就不能排除间接控股或曲线入股的嫌疑。”
“很好！”
庄骥东要的就是这句话。