黄海县公安局特别专案组办公室19日13点23分。
六名专案组成员表情严肃地研究案情。
白翎读完手里的材料道：“综合各方面线索可基本认定余少宾是那张巨网里的最末梢承担洗钱流程中最基础的‘融合’步骤根据账务流水、卡明细以及各金融机构交换数据分析他采用的手段是：高价向中间商购买原料货款以正规渠道汇入中间商银行账户中间商取出现金存入另一家银行再转账到第三家银行然后在购物网站高价购买奢侈品经查证网店店主叫施薇是双涂集团销售部员工余少宾在秦丰旗下当销售厂长时与她有过勾搭。”
邱组长一拍大腿：“很好这条线把双涂与秦丰联结起来了！本来上面就很奇怪双涂为何愿意跟一家乡镇企业搞战略合作每年主动送那么多订单原来有这层关系！”
“我负责盯的施薇”侦查员小李接道“她不但现在与余少宾偶尔还有来往还是双涂集团副总任睿海的秘密情妇据统计近三年网店平均交易额为四千七百万这是经过精确计算并周密控制的金额因为年交易额五千万以上将受到系统监控并列入反洗钱调查范畴。其中余少宾经手的金额在九百万左右大数据显示还有四个人与网店发生频繁交易目前正在进一步调查中。”
邱组长道：“不要小看施薇和余少宾大家想想从黄海县流出九百万到了梧湘市就是四千七百万上溯到省城是多少？起码得五个亿那么全国范围呢？也就是说那股暗黑势力控制的大网每年洗钱金额达百亿以上！触目惊心啊同志们我们不能松懈必须周密细致地查实查透进一步摸清秦丰与双涂之间的关系看看除了余少宾和施薇有没有其它洗钱渠道我有个感觉双涂不会把鸡蛋放到一个篮子里黄海县还有李少宾、张少宾、陈少宾……”
侦查员老黄插道：“金融系统是另一条平行线根据账务分析风正饲料厂每年以货款名义在各家银行发生数千万票据业务经过令人眼花缭乱的转账和汇款以及票据转贴等业务最终竟查不清钱到底去了哪儿其手法专业可见一斑个人认为部分银行在其中扮演了不光彩的角色。”
“金融系统要请金融办抽调人手协查否则专业性太强没法下手”邱组长转头问“小顾在监听方面有新情况？”
小顾道：“有关于余少宾的上周他在姓姚的情妇家幽会吹嘘现在没人敢动自己过阵子就会调到县城。情妇追问原因他说手里有很多人都害怕的料放出来要抓一大批人。”
“就是说余少宾为防不测把所有洗钱记录都做了备份这倒是突破方向。”邱组长沉吟道。
白翎主动请缨：“组长我过去盯他设法把东西拿到手。”
邱组长想了想：“暂时别动否则会打草惊蛇。”
“我们的任务不就是惊蛇么？”小李不解地问。
“因为大蛇还没出来光惊小蛇是没有意义的”说到这里邱组长拍拍手“今年起黄海要加快经济发展进程其中乡镇改制也是重头戏我相信秦丰、双涂之流别有用心的企业不会错过机会。大家继续辛苦盯紧各自分工目标有情况及时通气还有”他朝门外瞅了一眼低声道“随着专案组调查工作的深入引起幕后暗黑势力的不安正躲在角落里磨刀霍霍大家要注意安全无论出外办案还是休闲一是要向专案组备案去哪儿、干什么必须有书面记录；二是设定安全时间逾时不回专案组将立即启动应急预案；三是尽量不去安全性差的酒吧、歌舞厅等地点避免与社会闲杂人员发生不必要的纠纷防止有人刻意制造混乱听清了吗？”
白翎等人大声道：“明白！”
下午五点钟高主任就回了家——这是工作二十多年来头一回早退而且对县工行最大、最重要的营业部主任来说在快要下班、柜员准备轧账的紧要关头离岗是很严重的失职行为。因为处理账务过程中有很多业务、重要操作需要主任授权那可不是单单按个指纹输个密码就行授权人应该仔细检查具体内容判断是否符合相关制度办法是一项看起来无关紧要实质责任重大不容出错的工作。
扔掉拎包坐到沙发上重重叹了口气突然想起下午泡的茶因为心烦意乱都没喝一口这会儿口干舌燥遂起身到厨房倒了杯开水刚回到客厅门被打开在正府办信息科工作的妻子李芸也提前回来了当下均一愣。
“你回来干什么？”两人异口同声问。
李芸先回答：“明天到省城培训提前回来收拾东西。”
“昨天不是说安排老陈出去怎么又变化了？”
“他被抽调到什么专案组据说从省里下来的来头不小做事神神秘秘公安局里的人都不晓得他们的名字。”
高主任一颤：“查什么？”
“不清楚两小时前老陈被叫到金融办谈话接着有人陪着回科里办理交接然后一起乘车离开速度很快。”
“金融办那边一点风声都没有？”
“问过含含糊糊说不清可能……有人随便猜的与什么洗钱有关。”